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Narcos mexicanos invierten en Dubai

12 junio, 2018
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Narcos mexicanos invierten en Dubai

Cd. México.- La lujosa ciudad de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos se convirtió en los últimos años en una guarida de magnates internacionales enriquecidos con capital criminal y sancionados por el Tesoro de Estados Unidos.

Junto a contrabandistas de material nuclear, patrocinadores de conflictos armados, cleptócratas, lavadores de dinero y terroristas financieros aparece también el mexicano Hassein Eduardo Figueroa Gómez, un empresario de Jalisco que junto a su padre, Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, fue identificado como cabecilla del narcotráfico por la Ley Kingpin en 2012.

El informe Sandcastles-Tracing Sanctions Evasion Through Dubai’s Luxury Real Estate Market, de la rma privada Centro para Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), ubicada en Washington, al cual tuvo acceso El Universal, Figueroa Gómez y Figueroa Vázquez fueron acusados por EU de traficar toneladas de precursores químicos de Europa y África subsahariana hacia México, para venderla a cárteles con objeto de producir metanfetaminas. Ezio Benjamín Figueroa Vázquez se encuentra encarcelado en EU, luego de que fue detenido en México en 2011 y extraditado, mientras que Hassein Eduardo Figueroa Gómez sigue prófugo; pese a ello, señala C4ADS, “parece haber utilizado a Dubái como base para continuar sus actividades comerciales”, mediante transacciones por al menos 4.34 millones de dólares en bienes de lujo.

Según el informe del centro de análisis no lucrativo, especializado en el crimen organizado transnacional, redes de proliferación de armamentos, “amenazas financieras” y delitos ambientales, todas sus empresas se mantuvieron “activas durante años después de su designación” como líder del narcotráfico por el Departamento del Tesoro y son administradas por dos socios, Rodrigo Romero Mena y Leopoldo Ochoa Juárez o Juárez, éste último asesinado en México en 2012. Debido a su débil marco regulatorio, sobre todo en el rubro inmobiliario, “Dubái ha ofrecido un camino hacia el sistema financiero internacional para actores ilegítimos y fondos ilícitos”, refiere el documento que se publica hoy en diferentes países. Evaden detección Para la investigadora que coordinó el informó, cuyo nombre se mantiene en reserva, es posible que Figueroa Gómez y otros socios “estén operando en Dubái y en otras jurisdicciones donde su presencia o participación es menos esperada, lo que les permite evadir la detección”.

Si bien el gobierno mexicano no se ha enfocado en Medio Oriente, apunta que “el caso Figueroa podría servir como punto de partida”, por lo que recomienda identificar las conexiones y, en el caso de Dubái, establecer cooperación con los EAU.

Entre las naciones de origen de los delincuentes que eligen como base Dubái, expuso, se encuentran México, Pakistán, Líbano, Siria e Irán.

El Universal

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