La investigación global #PandoraPapers –en la que participa Proceso– revela los nombres ligados a las estructuras financieras offshore. Tan sólo en México, salen cada año 9 mil 67 millones de dólares de estas operaciones.
Esto es una colaboración periodística que involucra a más de 140 medios en 117 países y territorios. A continuación se presentan los términos más usados y cifras, que dan cuenta del tamaño y relevancia de los documentos a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Sociedades offshore: Una empresa o entidad, registrada en un país en el que no desarrolla ninguna clase de actividad económica. Normalmente suelen estar registradas en paraísos fiscales.
Paraíso fiscal: Una zona geográfica, normalmente un país, cuyo régimen tributario impone unas cargas fiscales mucho más bajas en comparación con las del resto del mundo.
Empresas fantasma: Una corporación que no tiene activos ni empleados y que se caracterizan por su completa opacidad, ahí se hacen simulaciones de operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.
Operadores offshore: Son las personas que fungen como enlaces, para abrir cuentas de inversión fuera de la jurisdicción de su país de origen.
Directores nominees: Es un tercero que se registra formalmente como el administrador de una sociedad en un paraíso fiscal, en lugar del propietario o gestor real, proporcionado normalmente por el proveedor de servicios offshore.
Las filtraciones que han sido difundidas por el ICIJ:
Offshore Leaks: 2.5 millones de archivos con un tamaño de 260 GB
Panama Papers: 11.5 millones de archivos con un tamaño de 2.6 Terabytes
Paradise Papers: 13.4 millones de archivos con un tamaño de 1.4 Terabytes
Pandora Papers: 11.9 millones de archivos con un tamaño 2.94 Terabytes
La escala
Número total de proveedores: 14
Número total de archivos: 11,903,676
Más de 11.9 millones de archivos: 2.94 Terabytes
Fechas de los archivos: la mayor parte, de1996 a 2020 (algunos remontan hasta 1970)
Rango de creación de compañías: 1971-2018
Número de archivos por proveedor
Acrónimo Nombre del Proveedor Número de archivos
AABOL All About Offshore (Seychelles) Limited 270,328
Alcogal Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2,185,783
Alpha Alpha Consulting Limited 823,305
Asiaciti Asiaciti Trust Asia Limited 1,800,650
CCSL CCS Trust Limited 149,378
Cititrust CIL Trust International Inc 459,476
Commence BVI Commence Overseas Limited 8,661
DAD Law Demetrios A. Demetriades LLC 469,184
Fidelity Fidelity Corporate Services Limited 213,733
GDG Glenn D. Godfrey and Company, LLP 189,907
Il Shin Il Shin Corporate Consulting Limited, 1,575,840
OMC Overseas Management Company, Inc 190,477
SFM SFM Corporate Services SA 191,623
Trident Trident Trust Company (BVI) Limited 3,375,331
